La frode nei trasporti è una sfida costante per il settore TSL (Trasporti, Spedizioni, Logistica). Colpisce tutte le realtà che operano in questo ambito: vettori, spedizionieri, committenti e fornitori di servizi come borse trasporti e assicurazioni. Nel corso degli anni, i metodi di verifica delle controparti si sono evoluti per aumentare la sicurezza. Tuttavia, in risposta, i criminali stanno sviluppando tecniche fraudolente sempre più sofisticate, spesso sfruttando strumenti digitali avanzati. Consapevolezza della minaccia, conoscenza dei metodi più comuni e adozione di misure preventive di base sono fondamentali per contrastare questo tipo di reato.
Frode nei trasporti nella logistica – perché il settore è vulnerabile
Secondo Europol (Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione tra le forze dell’ordine), trasporti e logistica sono uno dei tre settori economici più esposti alla criminalità. La frode nei trasporti – come la creazione di finte aziende di trasporto o l’impersonificazione di appaltatori affidabili – è spesso parte di un fenomeno criminale più ampio, come il furto di carico.
Alcune categorie merceologiche sono particolarmente prese di mira. I criminali si concentrano soprattutto su prodotti alimentari, gioielli, metalli preziosi, farmaci ed elettronica. Mettono regolarmente in atto “furti su commissione”. Le aziende manifatturiere e gli spedizionieri che operano in questi ambiti devono prestare la massima attenzione nella pianificazione dei trasporti e nella scelta dei fornitori.
Il livello di rischio dipende anche dai singoli mercati.
Per esempio, considerando i soli incidenti registrati nel novembre 2025, i Paesi europei più colpiti sono stati Germania (206), Italia (80), Regno Unito (47), Spagna (33), Francia (26), Paesi Bassi (23) e Romania (14). L’inclusione della Romania in questo gruppo, ad esempio, ha attirato l’attenzione di TAPA (Transported Asset Protection Association).
Le specificità regionali influenzano anche la natura di questi crimini.
In Spagna, alcune stime indicano che almeno il 17% degli operatori del trasporto ha subito qualche forma di furto; tra questi casi sono stati segnalati episodi di violenza e ulteriori perdite (sia del veicolo sia del carico). Per quanto riguarda il tema specifico affrontato qui — l’“impersonificazione del vettore” — organizzazioni specializzate come TAPA stimano che rappresenti circa l’1,5% dei casi di furto di carico nel 2025. È rilevante anche la componente più ampia di frodi cyber/online: INCIBE riferisce che nel 2025 ha gestito 122.223 incidenti (un significativo aumento del +26%) e che le frodi online (ad es. phishing) hanno superato i 45.000 casi. Inoltre, negli attacchi che hanno preso di mira gli “operatori essenziali”, il trasporto risulta tra i settori coinvolti, anche se non sono disponibili ulteriori dettagli.
Ramón Valdivia, Vicepresidente esecutivo di ASTIC e membro del Comitato Esecutivo della Presidenza dell’International Road Transport Union (IRU)
In Italia, invece, le frodi nei trasporti e nella logistica sono spesso collegate a evasione fiscale, lavoro irregolare o concorrenza sleale. Talvolta, questi episodi sono solo la punta dell’iceberg, coinvolgendo criminalità organizzata, incendi dolosi, estorsioni, minacce e riciclaggio di denaro.
I metodi di frode nei trasporti più comuni
Esistono diversi metodi principali utilizzati dai truffatori nel settore dei trasporti:
- Ottenere servizi senza l’intenzione di pagare.
- Clonazione e impersonificazione di aziende legittime.
- Furto di carico (ritiro fittizio)
Frode per mancato pagamento:
| Elemento chiave: | Come funziona | Campanelli d’allarme |
| Il “prestanome” (società di comodo) Costituzione di società tramite un “prestanome” per ottenere servizi senza pagare. Un “prestanome” è una persona i cui dati personali vengono usati per svolgere attività criminali o per nascondere il vero proprietario. Fa da figura di facciata, firmando documenti senza alcun reale potere decisionale o profitto, ma assumendosi l’intera responsabilità legale e penale. Spesso si tratta di persone in difficoltà economiche. | Storico aziendale breve o aziende “dormienti” (registrate da tempo ma senza operatività o bilanci). Capitale sociale basso. Sede legale presso un indirizzo di ufficio virtuale. Costruzione della fiducia nel breve periodo: All’inizio l’azienda opera in modo impeccabile: commissiona carichi, paga in anticipo e chiede recensioni positive. Una volta ottenuta fiducia e referenze, improvvisamente commissiona un volume enorme di trasporti e scompare dal mercato senza pagare. | Riluttanza ad accettare transazioni all’interno di un sistema di borsa trasporti. Tariffe di trasporto insolitamente alte.Pressione sui tempi e urgenza durante la fase di prenotazione. Comunicazione limitata esclusivamente all’email. Numero innaturalmente alto di recensioni positive in poco tempo, oppure assenza totale di recensioni. |
Impersonificazione di aziende esistenti (clonazione)
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| Indirizzo email Creazione di un indirizzo email quasi identico a quello di un’azienda affidabile (ad es. office@company-trans.com invece di office@companytrans.com). | Include il furto di dati dai registri (licenze, polizze) e la sostituzione degli IBAN su fatture o ordini. | Errori di battitura o piccole differenze tra l’email e il dominio ufficiale dell’azienda. |
Furto di carico (ritiro fittizio)
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| Veicolo sostituito I truffatori inviano un proprio veicolo al carico usando documenti falsificati, una falsa identità dell’autista e targhe contraffatte. | Spesso comporta il furto di informazioni di trasporto (ad es. tramite hacking di un TMS). Di solito agiscono nelle ore di punta dei carichi e spostano la merce rubata in un luogo di occultamento lo stesso giorno. | Incongruenze nei numeri di telefono tra la lettera di vettura e il sito web del vettore. Numeri di targa del camion che non corrispondono ai documenti |
Analisi a cura di: Karol Wojtowski, Debt Collection Field Leader, Pactus
TAPA mette in guardia sull’elevato livello di sofisticazione dei criminali, soprattutto per quanto riguarda l’impersonificazione. Oltre a email simili, creano siti web quasi identici, violano sistemi IT per ottenere dati sulle spedizioni e duplicano documenti di trasporto. In alcuni casi, la precisione è stata così alta che hanno persino corretto errori di ortografia presenti nei documenti originali.
I documenti falsificati vengono utilizzati anche per deviare la merce, come avvenuto in Austria, dove una falsa istruzione di consegna per viti in rame ha portato a un furto del valore di centinaia di migliaia di dollari.
Le tattiche dei truffatori sono particolarmente subdole. Come riportato dalla BBC nel novembre 2025, alcune bande si sono spinte fino a rilevare aziende di trasporto per rubare interi camion di merce, talvolta usando l’identità di una persona deceduta.
Come prevenire la frode nei trasporti
Le perdite derivanti da frodi nei trasporti raramente vengono recuperate. I criminali fanno leva sulla pressione del tempo e sulla disattenzione degli imprenditori. Purtroppo, in tribunale questi fattori potrebbero non giocare a favore della vittima. Per questo è essenziale implementare protocolli di sicurezza:
Verifica approfondita dei fornitori
La verifica della controparte è un presupposto fondamentale. Vale la pena assicurarsi dell’esattezza dell’indirizzo email, ad esempio contattando il registro pubblico delle imprese del proprio Paese. Come passo successivo, si può verificare se la sede dell’azienda esiste davvero (per esempio tramite Google Maps). Anche i gruppi di settore sui social e banche dati UE come VIES o EORI possono essere utili nel processo di verifica.
La consapevolezza di con chi collaboriamo è fondamentale. Le intenzioni malevole sono difficili da individuare, quindi è vitale prestare attenzione ai dettagli: la qualità della comunicazione, l’ordine dei documenti e se il fornitore trova scuse quando gli viene chiesto di dimostrare la propria affidabilità. Per operazioni più grandi, vale la pena introdurre chiamate di “spot-check” per verificare anche i più piccoli campanelli d’allarme.
Damian Michalecki, Sales Customer Success & Marketing Field Leader, Pactus
Utilizzare piattaforme affidabili
I truffatori spesso preferiscono il contatto telefonico e la conclusione di accordi al di fuori delle borse trasporti per non lasciare tracce digitali.
Avviare una collaborazione esclusivamente via email, chat o SMS — al di fuori di una piattaforma — comporta un rischio elevato. È paragonabile a comprare uno smartphone costoso su un marketplace e inviare denaro a uno sconosciuto: non c’è alcuna garanzia che non ti arrivi una “patata” invece di un telefono.
Karol Wojtowski, Debt Collection Field Leader, Pactus
Ecco perché conviene utilizzare piattaforme collaudate. Una di queste è Trans.eu, una delle più grandi community di trasporto verificate in Europa. Le aziende che entrano nella piattaforma devono superare un processo di autorizzazione e sono soggette a monitoraggio costante. Trans.eu offre anche un sistema di valutazioni e recensioni che consente a tutti gli utenti di valutare la qualità dei propri partner commerciali.
In quanto spazio digitale, la Piattaforma include anche strumenti avanzati che aumentano il livello di sicurezza. In risposta alle sfide del mercato, introduce soluzioni efficaci, come SafePay. Ogni offerta con il badge Safe Pay garantisce che il vettore riceverà il pagamento per l’ordine completato, rendendolo pienamente resiliente alle frodi nei trasporti.
Leggi anche: Trans.eu garantisce il pagamento del tuo trasporto grazie a SafePay
Effettuare transazioni tramite Trans.eu offre una rete di sicurezza sotto forma di servizi di recupero crediti (che possono anche essere addebitati al debitore).
Monitoraggio e formazione
La frode nei trasporti è un tema così importante che ogni dipendente dovrebbe esserne consapevole. Nella realtà odierna, la formazione — in particolare in ambito cybersecurity — va considerata essenziale e, per le operazioni su larga scala, è necessaria l’implementazione di strumenti per prevenire attacchi informatici. È inoltre consigliabile valutare il monitoraggio continuo dei veicoli e l’assicurazione del carico, soprattutto per le merci più esposte ai furti.
Ramón Valdivia sottolinea che esistono molti modi per combattere la frode nei trasporti. A partire dalle misure operative di riduzione del rischio, una verifica rafforzata è fondamentale: prima di assegnare una spedizione, le aziende dovrebbero controllare la ragione sociale esatta, il numero CIF/IVA, il dominio email, un numero di telefono verificato in modo indipendente e i dati del conto bancario (restando vigili su eventuali cambi di IBAN).
Sono inoltre consigliabili regole contrattuali anti-impersonificazione: non accettare cambi di destinazione via sola email, doppia validazione tramite un canale alternativo, mantenere una whitelist di contatti e procedure automatiche di “stop” in caso di urgenze insolite.
“I sistemi di tracciabilità e di raccolta delle prove sono altrettanto importanti (GPS/telematica, geofencing, prova di consegna robusta e strumenti di controllo documentale come eCMR o sistemi IT come ASTIC Digital Corridors©).”
La sicurezza fisica non va trascurata: aree di sosta sicure, protocolli di fermata, sigilli/lucchetti e analisi del percorso (particolarmente rilevante per i furti fisici).
Esistono anche servizi di controllo per mitigare il rischio, come piattaforme/borse noli con aziende verificate (dove si applicano controlli reali e tracciabilità degli utenti) e standard di sicurezza per carichi di alto valore (ad es. requisiti di tipo TAPA per supply chain e operazioni quando richiesti dal committente).
Nella pratica, il “risarcimento” di solito arriva tramite assicurazione e meccanismi contrattuali piuttosto che attraverso uno specifico schema pubblico. Si consiglia alle aziende di rivedere le coperture (assicurazione cargo, responsabilità, furto, frode, clausole di subappalto, esclusioni per inganno/impersonificazione, ecc.), presentare denunce immediate e preservare le prove (email, header, log, contratti, CMR/eCMR, documentazione bancaria). Al momento, non è comune parlare di un “fondo pubblico” che risarcisca specificamente le frodi nella logistica; l’approccio più efficace resta prevenzione + assicurazione + azione penale.
Ramón Valdivia, Vicepresidente esecutivo di ASTIC e membro del Comitato Esecutivo della Presidenza dell’International Road Transport Union (IRU)
Chi è più esposto alla frode nei trasporti?
Un tema spesso dibattuto nel settore riguarda quale parte sia più vulnerabile alla frode nei trasporti. In un’intervista a trans.info, Piotr Sobala, International Security Area Leader di Trans.eu, suggerisce che dipende in larga misura dalle condizioni di mercato del momento. Ma qual è la situazione del mercato oggi?
A mio avviso, attualmente il mercato dei trasporti offre più margine per pratiche illegali alla parte committente, anche se questo non esclude i vettori. Di recente abbiamo gestito un caso in cui un appaltatore di uno spedizioniere è sparito con merce per un valore di centinaia di migliaia, e si è scoperto che il vettore aveva falsificato la propria polizza assicurativa.
Damian Michalecki, Sales Customer Success & Marketing Field Leader, Pactus
In definitiva, chiunque nel settore è esposto al rischio costante di frodi. Ogni azienda dovrebbe essere consapevole delle minacce e implementare misure preventive.
I vettori legittimi possono subire perdita di ricavi da trasporto, fermi operativi, danni reputazionali e, in alcuni casi, la perdita del veicolo stesso. Anche i loro clienti — committenti, operatori e spedizionieri — possono essere colpiti quando, inconsapevolmente, ingaggiano un fornitore “falso” (pagando il soggetto sbagliato o perdendo il carico a causa di una deviazione).
Anche gli autisti possono naturalmente essere vittime, soprattutto nei casi che coinvolgono violenza o intimidazione. Ne risentono anche le assicurazioni e, di riflesso, l’intera supply chain, a causa di contenziosi, franchigie e processi di surroga. La soluzione è quindi una prevenzione più solida lungo tutta la catena di fornitura e il lavoro in ambienti sicuri, con partner verificati.
Concludiamo questo articolo con una sintesi delle informazioni chiave condivise e dei modi in cui puoi proteggere ulteriormente le tue operazioni di trasporto.
FAQ: frode nei trasporti nella logistica
Che cos’è la frode nei trasporti nel settore della logistica?
La frode nei trasporti si riferisce a attività criminali finalizzate a ottenere illegalmente carichi, pagamenti o servizi di trasporto all’interno del settore TSL. Esempi comuni includono finte aziende di trasporto, impersonificazione del vettore, ritiri fittizi e truffe per mancato pagamento. I truffatori spesso usano email clonate, documenti falsificati e dati di spedizione rubati per ingannare vettori, spedizionieri e committenti.
Come possono vettori e spedizionieri riconoscere una frode nei trasporti?
Le aziende possono spesso individuare le frodi nei trasporti identificando segnali di allarme ricorrenti come domini email che differiscono leggermente dagli indirizzi ufficiali, tariffe di trasporto insolitamente alte, prenotazioni urgenti all’ultimo minuto o aziende appena registrate che richiedono grandi volumi di trasporto. Verificare i dati aziendali, i numeri di contatto e i documenti di trasporto può aiutare a intercettare attività sospette in anticipo.
Quali sono i modi più efficaci per prevenire la frode nei trasporti?
Il modo migliore per prevenire la frode nei trasporti è adottare procedure di verifica rigorose e strumenti di collaborazione sicuri. Le aziende dovrebbero verificare i fornitori tramite registri e banche dati come VIES o EORI, confermare i recapiti di contatto, formare i dipendenti sulla consapevolezza in materia di cybersecurity e utilizzare tracciamento GPS, assicurazione del carico e documentazione digitale sicura.
In che modo piattaforme come Trans.eu aiutano a prevenire le frodi nei trasporti?
Piattaforme come Trans.eu aiutano a ridurre le frodi nei trasporti creando un ambiente digitale verificato per le aziende della logistica. Le imprese che entrano nella piattaforma passano un processo di autorizzazione e sono monitorate in modo continuo. Funzionalità come valutazioni aziendali, comunicazione sicura e strumenti di protezione dei pagamenti come SafePay riducono in modo significativo il rischio di frode e furto di carico.
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