Transporto sukčiavimas yra nuolatinis iššūkis TSL (transporto, ekspedijavimo, logistikos) sektoriui. Jis paliečia visus šioje srityje veikiančius dalyvius – vežėjus, ekspeditorius, siuntėjus ir paslaugų teikėjus, tokius kaip transporto biržos bei draudikai. Bėgant metams, kontrahentų patikros metodai tobulėjo ir didino saugumą. Tačiau tuo pat metu nusikaltėliai kuria vis sudėtingesnes sukčiavimo technikas, dažnai pasitelkdami pažangius skaitmeninius įrankius. Grėsmės suvokimas, žinios apie dažniausius metodus ir bazinių prevencinių priemonių diegimas yra raktas kovojant su šio tipo nusikaltimais.
Transporto sukčiavimas logistikoje – kodėl šis sektorius pažeidžiamas
Remiantis Europolo (Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros) duomenimis, transportas ir logistika yra vienas iš trijų verslo sektorių, labiausiai pažeidžiamų nusikalstamumo. Transporto sukčiavimas – pavyzdžiui, fiktyvių transporto įmonių steigimas arba apsimetimas patikimais rangovais – dažnai yra didesnio nusikalstamo reiškinio, tokio kaip krovinių vagystės, dalis.
Kai kurios prekių grupės yra taikomos ypač dažnai. Nusikaltėliai pirmiausia taikosi į maisto produktus, juvelyriką, tauriuosius metalus, farmacijos gaminius ir elektroniką. Jie reguliariai vykdo vadinamąsias „vagystes pagal užsakymą“. Gamybos įmonės ir ekspeditoriai, dirbantys šiose srityse, planuodami pervežimus ir rinkdamiesi rangovus turi būti itin atsargūs.
Rizikos lygis taip pat priklauso nuo konkrečių rinkų.
Pavyzdžiui, vertinant vien tik 2025 m. lapkritį užfiksuotus incidentus, daugiausia atvejų Europoje fiksuota Vokietijoje (206), Italijoje (80), Jungtinėje Karalystėje (47), Ispanijoje (33), Prancūzijoje (26), Nyderlanduose (23) ir Rumunijoje (14). Pavyzdžiui, Rumunijos įtraukimas į šį sąrašą atkreipė TAPA (Transported Asset Protection Association) dėmesį.
Regiono specifika taip pat formuoja šių nusikaltimų pobūdį.
Ispanijoje yra vertinimų, rodančių, kad bent 17% transporto operatorių patyrė vienokią ar kitokią vagystę; tarp šių atvejų fiksuoti ir incidentai su smurtu bei papildomais nuostoliais (tiek transporto priemonės, tiek krovinio). Kalbant apie čia aptariamą specifinę problemą – „apsimetimą vežėju“ – specializuotos organizacijos, tokios kaip TAPA, skaičiuoja, kad 2025 m. tai sudarė apie 1,5% krovinių vagysčių atvejų. Platesnė kibernetinio / internetinio sukčiavimo dalis taip pat reikšminga: INCIBE praneša, kad 2025 m. ji išnagrinėjo 122 223 incidentus (pastebimas +26% augimas), o internetinio sukčiavimo (pvz., „phishing“) atvejų viršijo 45 000. Be to, atakose, nukreiptose į „esminius operatorius“, transportas minimas kaip vienas iš paveiktų sektorių, nors detalesnio išskaidymo nepateikiama.
Ramón Valdivia, ASTIC vykdomasis viceprezidentas ir Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) prezidentūros Vykdomojo komiteto narys
Italijoje, savo ruožtu, transporto ir logistikos sukčiavimas dažnai siejamas su mokesčių vengimu, nelegaliu įdarbinimu ar nesąžininga konkurencija. Kartais tokie incidentai tėra ledkalnio viršūnė, nes už jų gali slypėti organizuotas nusikalstamumas, padegimai, reketas, grasinimai ir pinigų plovimas.
Dažniausi transporto sukčiavimo metodai
Transporto sukčiai dažniausiai naudoja kelis pagrindinius metodus:
- Paslaugų gavimas neketinant už jas sumokėti.
- Įmonių „klonavimas“ – apsimetimas teisėtais verslais.
- Krovinio vagystė (fiktyvus paėmimas)
Sukčiavimas neatsiskaitant:
| Pagrindinis elementas: | Kaip tai veikia | Įspėjamieji ženklai |
| „Statytinis“ („tuščia“ / fiktyvi įmonė) Įmonės steigiamos pasitelkiant „statytinį“, kad būtų galima gauti paslaugas neatsiskaitant. „Statytinis“ – tai asmuo, kurio asmens duomenys naudojami vykdyti nusikalstamą veiklą arba paslėpti tikrąjį savininką. Jis veikia kaip nominalus vadovas – pasirašo dokumentus neturėdamas realios įtakos ar naudos, tačiau prisiima visą teisinę ir baudžiamąją atsakomybę. Dažnai tai būna žmonės, atsidūrę sudėtingoje finansinėje situacijoje. | Trumpa įmonės veiklos istorija arba „miegantys“ juridiniai asmenys (įregistruoti seniai, bet neturintys veiklos istorijos ar finansinių ataskaitų). Mažas įstatinis kapitalas. Registruota buveinė virtualaus biuro adresu. Trumpalaikis pasitikėjimo kūrimas: Iš pradžių įmonė dirba nepriekaištingai – užsako krovinius, atsiskaito anksčiau laiko ir prašo teigiamų atsiliepimų. Įgijusi pasitikėjimą ir rekomendacijas, staiga užsako didžiulį pervežimų kiekį ir dingsta iš rinkos neatsiskaičiusi. | Nenoras sudaryti sandorius transporto biržos sistemoje. Neįprastai dideli frachto įkainiai. Laiko spaudimas ir skubėjimas užsakymo metu. Bendravimas ribojamas tik el. paštu. Nenatūraliai daug teigiamų atsiliepimų per trumpą laiką arba visiškas jų nebuvimas. |
Apsimetimas esamomis įmonėmis (klonavimas)
| Pagrindinis elementas: | Kaip tai veikia | Įspėjamieji ženklai |
| El. pašto adresas Sukuriamas el. pašto adresas, beveik identiškas patikimos įmonės adresui (pvz., office@company-trans.com vietoje office@companytrans.com). | Tai apima duomenų vagystę iš registrų (licencijų, polisų) ir banko sąskaitų numerių pakeitimą sąskaitose faktūrose ar užsakymuose. | Rašybos klaidos arba nedideli skirtumai tarp el. pašto adreso ir oficialaus įmonės domeno. |
Krovinio vagystė (fiktyvus paėmimas)
| Pagrindinis elementas: | Kaip tai veikia | Įspėjamieji ženklai |
| Pakeista transporto priemonė Sukčiai atsiunčia savo transporto priemonę pakrovimui, naudodami suklastotus dokumentus, netikrą vairuotojo tapatybę ir padirbtus valstybinius numerius. | Dažnai tai susiję su transporto informacijos vagyste (pvz., įsilaužimu į TMS). Paprastai veikiama piko pakrovimų metu, o pavogtos prekės tą pačią dieną pervežamos į slėptuvę. | Telefono numerių neatitikimai tarp važtaraščio ir vežėjo svetainės. Sunkvežimio registracijos numeriai, kurie nesutampa su dokumentais |
Analizė: Karol Wojtowski, Skolų išieškojimo srities vadovas, „Pactus“
TAPA įspėja apie itin aukštą nusikaltėlių profesionalumo lygį, ypač apsimetimo atvejais. Be panašių el. laiškų, jie kuria beveik identiškas svetaines, įsilaužia į IT sistemas, kad gautų siuntų duomenis, ir dubliuoja transporto dokumentus. Kai kuriais atvejais tikslumas buvo toks didelis, kad jie net ištaisydavo rašybos klaidas, rastas originaliuose dokumentuose.
Suklastoti dokumentai taip pat naudojami nukreipti prekes kitu maršrutu, kaip matyta Austrijoje, kur netikra pristatymo instrukcija variniams varžtams lėmė vagystę, kurios vertė siekė šimtus tūkstančių dolerių.
Sukčių taktika – išskirtinai klastinga. Kaip 2025 m. lapkritį pranešė BBC, kai kurios grupuotės nuėjo taip toli, kad išpirkdavo transporto įmones, kad pavogtų ištisus sunkvežimių krovinius, kartais pasitelkdamos mirusio asmens tapatybę.
Kaip užkirsti kelią transporto sukčiavimui
Nuostoliai dėl transporto sukčiavimo retai kada atgaunami. Nusikaltėliai remiasi laiko spaudimu ir verslininkų neatidumu. Deja, teisme šie veiksniai gali nesuveikti nukentėjusiojo naudai. Todėl būtina įsidiegti saugumo protokolus:
Išsami rangovų patikra
Kontrahento patikra – absoliutus pagrindas. Verta įsitikinti, kad jų el. pašto adresas teisingas, pavyzdžiui, susisiekiant su atitinkamu jūsų šalies viešuoju verslo registru. Kitas žingsnis – patikrinti, ar įmonės buveinė realiai egzistuoja (pvz., naudojant „Google Maps“). Patikros procese taip pat gali padėti socialinių tinklų pramonės grupės ir ES duomenų bazės, tokios kaip VIES arba EORI.
Itin svarbu žinoti, su kuo bendradarbiaujame. Piktavališkus ketinimus sunku atsekti, todėl būtina kreipti dėmesį į detales: bendravimo kokybę, dokumentų tvarką ir tai, ar rangovas teisinas, kai jo prašoma patikimumo įrodymų. Didesnėms operacijoms verta įdiegti „spot-check“ (atsitiktinių patikrinimų) skambučius, kad būtų patikrinti net ir menkiausi įspėjamieji ženklai.
Damian Michalecki, Pardavimų, klientų sėkmės ir rinkodaros srities vadovas, „Pactus“
Patikimų platformų naudojimas
Sukčiai dažnai renkasi kontaktą telefonu ir susitarimus už transporto biržų ribų, kad nepaliktų skaitmeninio pėdsako.
Bendradarbiavimą pradėti vien el. paštu, pokalbių programėlėmis ar SMS – už platformos ribų – yra labai rizikinga. Tai panašu į brangaus išmaniojo telefono pirkimą skelbimų portale ir pinigų pervedimą nepažįstamam žmogui; nėra jokios garantijos, kad vietoj telefono negausite „bulvės“.
Karol Wojtowski, Skolų išieškojimo srities vadovas, „Pactus“
Todėl verta naudotis patikrintomis platformomis. Viena iš jų – „Trans.eu“, viena didžiausių patikrintų transporto bendruomenių Europoje. Į platformą prisijungiančios įmonės privalo pereiti autorizacijos procesą ir yra nuolat stebimos. „Trans.eu“ taip pat teikia reitingų ir atsiliepimų sistemą, leidžiančią visiems naudotojams įvertinti verslo partnerių kokybę.
Kaip skaitmeninė erdvė, Platforma taip pat turi pažangius įrankius, didinančius saugumo lygį. Reaguodama į rinkos iššūkius, ji diegia veiksmingus sprendimus, tokius kaip SafePay. Kiekvienas pasiūlymas su „Safe Pay“ žyme garantuoja, kad vežėjas gaus apmokėjimą už įvykdytą užsakymą, todėl tampa visiškai atsparus transporto sukčiavimui.
Taip pat skaitykite:
Sandoriai per „Trans.eu“ suteikia papildomą saugumą – skolų išieškojimo paslaugas (kurios gali būti vykdomos ir skolininko sąskaita).
Stebėsena ir mokymai
Transporto sukčiavimas yra tokios svarbos tema, kad apie ją turi žinoti kiekvienas darbuotojas. Šiandieninėje realybėje mokymai, ypač kibernetinio saugumo srityje, turėtų būti laikomi būtinais, o didesnio masto veikloje – būtina diegti įrankius, apsaugančius nuo įsilaužimų. Taip pat rekomenduojama apsvarstyti nuolatinę transporto priemonių stebėseną ir krovinio draudimą, ypač toms prekėms, kurios labiausiai pažeidžiamos vagysčių.
Ramón Valdivia pabrėžia, kad kovoti su transporto sukčiavimu galima daugeliu būdų. Pradedant operacinių rizikų mažinimu, esminė yra sustiprinta patikra: prieš priskiriant krovinį, įmonės turėtų patikrinti tikslų juridinį pavadinimą, CIF/PVM kodą, el. pašto domeną, nepriklausomai patvirtintą telefono numerį ir banko sąskaitos duomenis (ypač atidžiai vertinant bet kokius IBAN pasikeitimus).
Taip pat rekomenduojamos sutartinės taisyklės, skirtos apsisaugoti nuo apsimetimo: nepriimti paskirties keitimų vien el. paštu, taikyti dvigubą patvirtinimą kitu kanalu, palaikyti patvirtintų kontaktų (whitelist) sąrašą ir automatines „stop“ procedūras neįprasto skubėjimo atveju.
„Atsekamumo ir įrodymų sistemos yra ne mažiau svarbios (GPS/telematika, geotvoros (geofencing), patikimas pristatymo įrodymas ir dokumentų kontrolės įrankiai, tokie kaip eCMR, arba IT sistemos, pvz., ASTIC Digital Corridors©).“
Negalima pamiršti ir fizinio saugumo: saugios stovėjimo aikštelės, sustojimų protokolai, plombos/spynos ir maršruto analizė (ypač aktualu fizinių vagysčių atvejais).
Taip pat egzistuoja rizikos mažinimo kontrolės paslaugos, tokios kaip krovinių platformos/biržos su patikrintomis įmonėmis (kur taikoma reali kontrolė ir naudotojų atsekamumas) bei saugumo standartai didelės vertės kroviniams (pvz., TAPA tipo reikalavimai tiekimo grandinei ir operacijoms, kai to reikalauja siuntėjas).
Praktikoje „kompensacija“ dažniausiai gaunama per draudimą ir sutartinius mechanizmus, o ne per konkrečią viešąją schemą. Įmonėms patariama peržiūrėti draudimo apimtį (krovinio draudimą, civilinę atsakomybę, vagystes, sukčiavimą, subrangos sąlygas, išimtis apgavystėms/apsimetimui ir pan.), nedelsiant pateikti skundus ir išsaugoti įrodymus (el. laiškus, antraštes (headers), žurnalus (logs), sutartis, CMR/eCMR, banko dokumentus). Šiuo metu nėra įprasta kalbėti apie „viešą fondą“, kuris konkrečiai kompensuotų logistikos sukčiavimą; veiksmingiausias kelias išlieka prevencija + draudimas + baudžiamasis persekiojimas.
Ramón Valdivia, ASTIC vykdomasis viceprezidentas ir Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) prezidentūros Vykdomojo komiteto narys
Kam transporto sukčiavimas kelia didžiausią riziką?
Pramonėje dažnai diskutuojama, kuri pusė yra labiau pažeidžiama transporto sukčiavimo. Interviu trans.info metu Piotr Sobala, „Trans.eu“ tarptautinio saugumo srities vadovas, teigia, kad tai daugiausia priklauso nuo esamų rinkos sąlygų. O kokia rinka yra šiandien?
Mano nuomone, šiuo metu transporto verslas suteikia daugiau erdvės neteisėtoms praktikoms užsakovui, nors tai neatmeta ir vežėjų. Neseniai nagrinėjome atvejį, kai ekspeditoriaus rangovas dingo su prekėmis, vertomis šimtus tūkstančių, ir paaiškėjo, kad vežėjas buvo suklastojęs savo draudimo polisą.
Damian Michalecki, Pardavimų, klientų sėkmės ir rinkodaros srities vadovas, „Pactus“
Galiausiai, nuolatinė sukčiavimo rizika tenka visiems sektoriaus dalyviams. Kiekviena įmonė turi suvokti grėsmes ir taikyti prevencines priemones.
Teisėti vežėjai gali patirti frachto pajamų praradimą, prastovas, reputacijos žalą ir kai kuriais atvejais – net pačios transporto priemonės praradimą. Jų klientai – siuntėjai, operatoriai ir ekspeditoriai – taip pat gali nukentėti, kai nesąmoningai pasamdo „netikrą“ paslaugų teikėją (sumoka ne tam gavėjui arba praranda krovinį dėl nukreipimo).
Vairuotojai, žinoma, taip pat gali tapti aukomis, ypač smurto ar bauginimo atvejais. Nukenčia ir draudikai, o kartu – visa tiekimo grandinė, dėl teisminių ginčų, franšizių ir regresų procesų. Todėl sprendimas – stipresnė prevencija visoje tiekimo grandinėje ir darbas saugioje aplinkoje su patikrintais partneriais.
Šį straipsnį užbaigiame apžvelgdami svarbiausią informaciją ir būdus, kaip dar labiau apsaugoti savo transporto operacijas.
DUK: transporto sukčiavimas logistikoje
Kas yra transporto sukčiavimas logistikos pramonėje?
Transporto sukčiavimas – tai nusikalstama veikla, kuria siekiama neteisėtai gauti krovinį, mokėjimus arba transporto paslaugas TSL sektoriuje. Dažniausi pavyzdžiai: fiktyvios transporto įmonės, apsimetimas vežėju, fiktyvus krovinio paėmimas ir apgaulės neatsiskaitant. Sukčiai dažnai naudoja „klonuotus“ el. paštus, suklastotus dokumentus ir pavogtus siuntų duomenis, kad apgautų vežėjus, ekspeditorius ir siuntėjus.
Kaip vežėjai ir ekspeditoriai gali atpažinti transporto sukčiavimą?
Įmonės dažnai gali atpažinti transporto sukčiavimą pastebėdamos tipinius įspėjamuosius ženklus, pvz., el. pašto domenus, kurie nežymiai skiriasi nuo oficialių įmonės adresų, neįprastai didelius frachto įkainius, skubius paskutinės minutės užsakymus arba neseniai įregistruotas įmones, prašančias didelių pervežimų apimčių. Įmonės duomenų, kontaktinių numerių ir transporto dokumentų patikra padeda anksti aptikti įtartiną veiklą.
Kokie yra veiksmingiausi būdai užkirsti kelią transporto sukčiavimui?
Geriausias būdas užkirsti kelią transporto sukčiavimui – tvirtos patikros procedūros ir saugūs bendradarbiavimo įrankiai. Įmonės turėtų tikrinti rangovus per verslo registrus ir duomenų bazes, tokias kaip VIES arba EORI, patvirtinti įmonės kontaktinius duomenis, mokyti darbuotojus kibernetinio saugumo, naudoti GPS sekimą, krovinio draudimą ir saugią skaitmeninę dokumentaciją.
Kaip tokios platformos kaip Trans.eu padeda užkirsti kelią transporto sukčiavimui?
Tokios platformos kaip Trans.eu padeda mažinti transporto sukčiavimą, sukurdamos patikrintą skaitmeninę aplinką logistikos įmonėms. Prie platformos prisijungiančios įmonės pereina autorizacijos procesą ir yra nuolat stebimos. Tokios funkcijos kaip įmonių reitingai, saugus bendravimas ir mokėjimų apsaugos įrankiai, tokie kaip SafePay, reikšmingai sumažina sukčiavimo ir krovinių vagysčių riziką.
Norite sužinoti, kaip mūsų platforma gali padėti užtikrinti jūsų saugumą?
