Transportfraude is een hardnekkige uitdaging voor de TSL-sector (Transport, Shipping, Logistics). Het treft alle partijen die in deze branche actief zijn: vervoerders, expediteurs, verladers en dienstverleners zoals transportbeurzen en verzekeraars. Door de jaren heen zijn methoden voor het verifiëren van zakenpartners geëvolueerd om de veiligheid te vergroten. Tegelijkertijd ontwikkelen criminelen steeds geavanceerdere fraudetechnieken, vaak met behulp van moderne digitale tools. Bewustzijn van het risico, kennis van de meest voorkomende werkwijzen en het toepassen van basismaatregelen zijn essentieel om dit soort criminaliteit effectief te bestrijden.
Transportfraude in logistiek – waarom de sector kwetsbaar is
Volgens Europol (het agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving) is transport en logistiek één van de drie bedrijfssectoren die het meest kwetsbaar zijn voor criminaliteit. Transportfraude – zoals het oprichten van neptransportbedrijven of het zich voordoen als een betrouwbare contractpartij – maakt vaak deel uit van een breder crimineel fenomeen, zoals ladingdiefstal.
Bepaalde productgroepen zijn extra vaak doelwit. Criminelen richten zich vooral op voedingsmiddelen, sieraden, edelmetalen, farmaceutische producten en elektronica. Ze voeren regelmatig “diefstallen op bestelling” uit. Productiebedrijven en expediteurs die in deze segmenten actief zijn, moeten daarom uiterst voorzichtig zijn bij het plannen van transport en het selecteren van dienstverleners.
Het risiconiveau hangt ook af van specifieke markten.
Zo waren, kijkend naar incidenten die alleen al in november 2025 zijn geregistreerd, de Europese koplopers Duitsland (206), Italië (80), het Verenigd Koninkrijk (47), Spanje (33), Frankrijk (26), Nederland (23) en Roemenië (14). De opname van Roemenië in deze groep heeft bijvoorbeeld de aandacht getrokken van TAPA (Transported Asset Protection Association).
Ook regionale kenmerken bepalen hoe deze criminaliteit eruitziet.
In Spanje zijn er schattingen die aangeven dat minstens 17% van de transportbedrijven te maken heeft gehad met een vorm van diefstal; onder die gevallen zijn ook incidenten gemeld met geweld en extra verliezen (zowel voertuig als lading). Wat het specifieke onderwerp betreft dat hier aan bod komt — “zich voordoen als vervoerder” — schatten gespecialiseerde organisaties zoals TAPA dat dit in 2025 ongeveer 1,5% van de ladingdiefstalzaken uitmaakt. De bredere cyber/online-fraudecomponent is ook aanzienlijk: INCIBE meldt dat het in 2025 122.223 incidenten heeft behandeld (een duidelijke stijging van +26%) en dat online fraude (bijv. phishing) meer dan 45.000 gevallen bedroeg. Bovendien komt transport voor als één van de getroffen sectoren bij aanvallen op “essentiële operators”, al is er geen verdere uitsplitsing beschikbaar.
Ramón Valdivia, Executive Vice-President van ASTIC en lid van het Executive Committee of the Presidency van de International Road Transport Union (IRU)
In Italië daarentegen wordt fraude in transport en logistiek vaak in verband gebracht met belastingontduiking, illegale tewerkstelling of oneerlijke concurrentie. Soms zijn dit soort incidenten slechts het topje van de ijsberg, waarbij georganiseerde misdaad, brandstichting, afpersing, bedreigingen en witwassen een rol spelen.
Meest voorkomende methoden van transportfraude
Transportfraudeurs gebruiken doorgaans een aantal kernmethoden:
- Diensten afnemen zonder de intentie om te betalen.
- Bedrijven klonen of zich voordoen als legitieme ondernemingen.
- Ladingdiefstal (fictieve afhaling)
Fraude door niet-betalen:
| Kernelement: | Hoe het werkt | Waarschuwingssignalen |
| De “katvanger” (plof-/schijnbedrijf) Bedrijven oprichten met een “katvanger” om diensten af te nemen zonder te betalen. Een “katvanger” is iemand wiens persoonsgegevens worden gebruikt om criminele activiteiten te faciliteren of de echte eigenaar te verhullen. Die persoon fungeert als boegbeeld en ondertekent documenten zonder echte invloed of winst, maar draagt wél de volledige juridische en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Vaak gaat het om mensen in een moeilijke financiële situatie. | Korte bedrijfsgeschiedenis of “slapende” bedrijven (lang geleden geregistreerd, maar zonder operationele historie of financiële rapportages). Laag aandelenkapitaal. Vestigingsadres op een virtueel kantooradres. Vertrouwen opbouwen op korte termijn: In het begin opereert het bedrijf perfect: het plaatst opdrachten, betaalt snel en vraagt om positieve reviews. Zodra het vertrouwen en referenties heeft opgebouwd, zet het plots een enorm transportvolume uit en verdwijnt het van de markt zonder te betalen. | Weigering om transacties binnen een transportbeurssysteem te accepteren. Ongebruikelijk hoge vrachttarieven. Tijdsdruk en urgentie tijdens het boekingsproces. Communicatie die strikt beperkt blijft tot e-mail. Een onnatuurlijk hoog aantal positieve reviews in korte tijd, of juist een volledig gebrek daaraan. |
Zich voordoen als bestaande bedrijven (cloning)
| Kernelement: | Hoe het werkt | Waarschuwingssignalen |
| E-mailadres Een e-mailadres aanmaken dat bijna identiek is aan dat van een betrouwbaar bedrijf (bijv. office@company-trans.com in plaats van office@companytrans.com). | Dit omvat het stelen van gegevens uit registers (vergunningen, polissen) en het vervangen van bankrekeningnummers op facturen of orders. | Tikfouten of kleine verschillen tussen het e-mailadres en het officiële bedrijfsdomein. |
Ladingdiefstal (fictieve afhaling)
| Kernelement: | Hoe het werkt | Waarschuwingssignalen |
| Vervangend voertuig Fraudeurs sturen hun eigen voertuig om te laden met vervalste documenten, een valse chauffeursidentiteit en nagemaakte kentekenplaten. | Dit gebeurt vaak door transportinformatie te stelen (bijv. door in te breken in een TMS). Ze opereren meestal tijdens piekuren bij het laden en verplaatsen de gestolen goederen nog dezelfde dag naar een schuilplaats. | Verschillen in telefoonnummers tussen de vrachtbrief en de website van de vervoerder. Kentekennummers van de vrachtwagen die niet overeenkomen met de documenten |
Analyse door: Karol Wojtowski, Debt Collection Field Leader, Pactus
TAPA waarschuwt voor het hoge niveau van professionaliteit bij criminelen, vooral bij impersonatie. Naast vergelijkbare e-mails maken ze bijna identieke websites, hacken ze IT-systemen om zendinggegevens te bemachtigen en dupliceren ze transportdocumenten. In sommige gevallen was de nauwkeurigheid zó hoog dat ze zelfs spelfouten corrigeerden die in de originele documenten stonden.
Vervalste documenten worden ook gebruikt om goederen om te leiden, zoals in Oostenrijk, waar een valse leveringsinstructie voor koperen schroeven leidde tot een diefstal ter waarde van honderdduizenden dollars.
De tactieken van fraudeurs zijn uitzonderlijk geraffineerd. Zoals de BBC in november 2025 meldde, gingen sommige bendes zelfs zo ver dat ze transportbedrijven opkochten om complete truckladingen te stelen, soms met gebruik van de identiteit van een overleden persoon.
Hoe je transportfraude voorkomt
Verliezen door transportfraude worden zelden teruggehaald. Criminelen rekenen op tijdsdruk en onoplettendheid bij ondernemers. Helaas werken die factoren in de rechtszaal niet altijd in het voordeel van het slachtoffer. Daarom is het cruciaal om beveiligingsprotocollen in te voeren:
Grondige verificatie van contractpartijen
Het verifiëren van een zakenpartner is absoluut essentieel. Controleer bijvoorbeeld of het e-mailadres klopt door contactgegevens te vergelijken met het openbare handelsregister in jouw land. Als volgende stap kun je nagaan of het hoofdkantoor daadwerkelijk bestaat (bijvoorbeeld via Google Maps). Ook branchegroepen op social media en EU-databases zoals VIES of EORI kunnen helpen bij de verificatie.
Weten met wie we samenwerken is van doorslaggevend belang. Kwade intenties zijn lastig te achterhalen, dus het is essentieel om op details te letten: de kwaliteit van de communicatie, de volgorde en consistentie van documenten, en of de contractpartij met excuses komt wanneer je om bewijs van betrouwbaarheid vraagt. Bij grotere operaties loont het om ‘spot-check’-telefoontjes in te voeren om zelfs de kleinste rode vlaggen te verifiëren.
Damian Michalecki, Sales Customer Success & Marketing Field Leader, Pactus
Gebruik van betrouwbare platforms
Fraudeurs geven vaak de voorkeur aan telefonisch contact en het sluiten van afspraken buiten transportbeurzen om, zodat er geen digitaal spoor achterblijft.
Een samenwerking starten uitsluitend via e-mail, chat of sms—buiten een platform om—brengt een hoog risico met zich mee. Het is te vergelijken met het kopen van een dure smartphone op een marktplaats en geld overmaken naar een onbekende; je hebt geen garantie dat je niet een “aardappel” ontvangt in plaats van een telefoon.
Karol Wojtowski, Debt Collection Field Leader, Pactus
Daarom is het verstandig om bewezen platforms te gebruiken. Eén daarvan is Trans.eu, een van de grootste geverifieerde transportcommunity’s in Europa. Bedrijven die zich bij het platform aansluiten, moeten een autorisatieproces doorlopen en worden continu gemonitord. Trans.eu biedt bovendien een beoordelings- en reviewsysteem waarmee alle gebruikers de kwaliteit van hun zakenpartners kunnen beoordelen.
Als digitale omgeving beschikt het platform ook over geavanceerde tools die het beveiligingsniveau verhogen. Als antwoord op marktuitdagingen introduceert het effectieve oplossingen, zoals SafePay. Elke aanbieding met de SafePay-badge garandeert dat de vervoerder betaald krijgt voor de uitgevoerde opdracht, waardoor hij volledig beschermd is tegen transportfraude.
Lees ook:
Transacties via Trans.eu bieden een extra vangnet in de vorm van incassodiensten (die ook op kosten van de debiteur kunnen worden uitgevoerd).
Monitoring en training
Transportfraude is zó belangrijk dat elke medewerker hiervan bewust moet zijn. In de huidige realiteit is training—met name op het gebied van cybersecurity—onmisbaar. Bij grotere operaties is het bovendien noodzakelijk om tools te implementeren die hackaanvallen helpen voorkomen. Het is ook verstandig om te denken aan continue voertuigmonitoring en een transportverzekering, zeker voor goederen die het meest diefstalgevoelig zijn.
Ramón Valdivia benadrukt dat er veel manieren zijn om transportfraude tegen te gaan. Naast operationele maatregelen om risico’s te beperken is strengere verificatie cruciaal: vóór het toewijzen van een zending moeten bedrijven de exacte bedrijfsnaam, CIF-/btw-nummer, e-maildomein, onafhankelijk geverifieerd telefoonnummer en bankrekeninggegevens controleren (en extra alert zijn op wijzigingen in IBAN).
Ook contractregels tegen impersonatie zijn aan te raden: geen acceptatie van bestemmingswijzigingen uitsluitend via e-mail, dubbele validatie via een alternatief kanaal, een whitelist van contactpersonen bijhouden en automatische “stop”-procedures bij ongebruikelijke urgentie.
“Traceerbaarheid en bewijssystemen zijn net zo belangrijk (GPS/telematica, geofencing, solide proof of delivery en documentcontroletools zoals eCMR of IT-systemen zoals ASTIC Digital Corridors©).”
Fysieke beveiliging mag niet worden vergeten: beveiligde parkeerplaatsen, stopprotocollen, verzegelingen/sloten en routeanalyse (met name relevant bij fysieke diefstal).
Daarnaast bestaan er diensten voor risicobeperking, zoals vrachtplatforms/transportbeurzen met geverifieerde bedrijven (waar echte controles en traceerbaarheid van gebruikers worden toegepast) en veiligheidsstandaarden voor high-value cargo (bijv. TAPA-achtige eisen voor supply chain en operatie wanneer de verlader dat vereist).
In de praktijk komt “compensatie” meestal via verzekeringen en contractuele mechanismen, en niet via een specifieke publieke regeling. Bedrijven wordt aangeraden om de dekking te controleren (transportverzekering, aansprakelijkheid, diefstal, fraude, clausules rond onderaanneming, uitsluitingen voor misleiding/impersonatie, enz.), direct aangifte te doen en bewijsmateriaal te bewaren (e-mails, headers, logs, contracten, CMR/eCMR, bankdocumentatie). Op dit moment is het niet gebruikelijk om te spreken van een “publiek fonds” dat specifiek logistieke fraude compenseert; de meest effectieve aanpak blijft preventie + verzekering + strafrechtelijke vervolging.
Ramón Valdivia, Executive Vice-President van ASTIC en lid van het Executive Committee of the Presidency van de International Road Transport Union (IRU)
Wie loopt het meeste risico op transportfraude?
Een terugkerend discussiepunt in de sector is welke partij het meest kwetsbaar is voor transportfraude. In een interview met trans.info stelt Piotr Sobala, International Security Area Leader bij Trans.eu, dat dit grotendeels afhangt van de actuele marktomstandigheden. Maar hoe is de markt nu?
Naar mijn mening biedt de transportmarkt op dit moment meer ruimte voor illegale praktijken aan de opdrachtgevende partij, al sluit dat vervoerders niet uit. We hebben onlangs een zaak behandeld waarbij een onderaannemer van een expediteur verdween met goederen ter waarde van honderdduizenden, en het bleek dat de vervoerder zijn verzekeringspolis had vervalst.
Damian Michalecki, Sales Customer Success & Marketing Field Leader, Pactus
Uiteindelijk loopt iedereen in de sector continu risico op fraude. Elk bedrijf moet zich bewust zijn van de dreigingen en preventieve maatregelen implementeren.
Legitieme vervoerders kunnen omzetverlies lijden, stilstand oplopen, reputatieschade ondervinden en in sommige gevallen zelfs het voertuig kwijtraken. Hun klanten—verladers, operators en expediteurs—kunnen ook worden getroffen wanneer zij onbewust een “nep”-dienstverlener inschakelen (door aan de verkeerde partij te betalen of door verlies van lading via omleiding).
Chauffeurs kunnen uiteraard ook slachtoffer worden, vooral in gevallen met geweld of intimidatie. Verzekeraars worden eveneens geraakt en daarmee—indirect—de hele supply chain, door juridische procedures, eigen risico’s en regresprocessen. De oplossing is dus sterkere preventie in de hele keten en werken in veilige omgevingen, met geverifieerde partners.
We sluiten dit artikel af met een overzicht van de belangrijkste informatie en manieren waarop je je transportprocessen nog beter kunt beveiligen.
FAQ: transportfraude in logistiek
Wat is transportfraude in de logistieke sector?
Transportfraude verwijst naar criminele activiteiten die erop gericht zijn om illegaal lading, betalingen of transportdiensten te verkrijgen binnen de TSL-sector. Veelvoorkomende voorbeelden zijn neptransportbedrijven, zich voordoen als vervoerder, fictieve afhalingen en oplichting door niet-betalen. Fraudeurs gebruiken vaak gekloonde e-mails, vervalste documenten en gestolen zendinggegevens om vervoerders, expediteurs en verladers te misleiden.
Hoe kunnen vervoerders en expediteurs transportfraude herkennen?
Bedrijven kunnen transportfraude vaak signaleren door te letten op bekende waarschuwingssignalen zoals e-maildomeinen die net afwijken van officiële bedrijfsadressen, ongebruikelijk hoge vrachttarieven, urgente last-minute boekingen of pas geregistreerde bedrijven die grote transportvolumes aanvragen. Door bedrijfsgegevens, contactnummers en transportdocumenten te verifiëren, kun je verdachte activiteiten vroegtijdig opsporen.
Wat zijn de meest effectieve manieren om transportfraude te voorkomen?
De beste manier om transportfraude te voorkomen is met strikte verificatieprocedures en veilige samenwerkingstools. Bedrijven moeten contractpartijen controleren via handelsregisters en databases zoals VIES of EORI, contactgegevens bevestigen, medewerkers trainen in cybersecurity awareness en gebruikmaken van GPS-tracking, transportverzekering en veilige digitale documentatie.
Hoe helpen platforms zoals Trans.eu transportfraude te voorkomen?
Platforms zoals Trans.eu helpen transportfraude te verminderen door een geverifieerde digitale omgeving voor logistieke bedrijven te creëren. Bedrijven die zich aansluiten doorlopen een autorisatieproces en worden continu gemonitord. Functies zoals bedrijfsratings, veilige communicatie en betalingsbeschermingstools zoals SafePay verlagen het risico op fraude en ladingdiefstal aanzienlijk.
Benieuwd hoe ons platform jouw veiligheid kan ondersteunen?
