Frauda în transport este o provocare persistentă pentru sectorul TSL (Transport, Shipping, Logistics). Îi afectează pe toți cei care operează în acest domeniu – transportatori, case de expediții, expeditori, precum și furnizori de servicii precum bursele de transport și asigurătorii. De-a lungul anilor, metodele de verificare a partenerilor s-au dezvoltat pentru a crește nivelul de securitate. Însă, ca răspuns, infractorii creează metode de fraudă tot mai sofisticate, adesea folosind instrumente digitale avansate. Conștientizarea riscului, cunoașterea metodelor frecvente și implementarea unor măsuri de prevenție de bază sunt esențiale pentru combaterea acestui tip de infracțiune.
Frauda în transport în logistică – de ce sectorul este vulnerabil
Potrivit Europol (Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea în Materie de Aplicare a Legii), transportul și logistica se numără printre cele trei sectoare de business cele mai vulnerabile la infracționalitate. Frauda în transport – precum înființarea unor companii de transport fictive sau impersonarea unor contractori de încredere – este adesea parte a unui fenomen infracțional mai amplu, cum ar fi furtul de marfă.
Anumite grupe de produse sunt vizate în mod special. Infractorii se concentrează în principal pe produse alimentare, bijuterii, metale prețioase, produse farmaceutice și electronice. Ei comit în mod regulat „furturi la comandă”. Companiile de producție și casele de expediții care operează în aceste domenii trebuie să fie extrem de prudente atunci când planifică transportul și aleg contractorii.
Nivelul de risc depinde și de piețele specifice.
De exemplu, în ceea ce privește incidentele înregistrate doar în luna noiembrie 2025, principalele țări europene au fost Germania (206), Italia (80), Regatul Unit (47), Spania (33), Franța (26), Țările de Jos (23) și România (14). Includerea României în acest grup, de pildă, a atras atenția TAPA (Transported Asset Protection Association).
Specificul regional modelează, de asemenea, natura acestor infracțiuni.
În Spania, există estimări care indică faptul că cel puțin 17% dintre operatorii de transport au suferit o formă de furt; în rândul acestor cazuri, au fost raportate incidente cu violență și pierderi suplimentare (atât vehiculul, cât și marfa). În ceea ce privește problema specifică abordată aici — „impersonarea transportatorului” — organizații specializate precum TAPA estimează că aceasta reprezintă aproximativ 1,5% din cazurile de furt de marfă în 2025. Componenta mai amplă de fraudă cibernetică/online este, de asemenea, semnificativă: INCIBE raportează că în 2025 a gestionat 122.223 de incidente (o creștere notabilă de +26%) și că frauda online (de ex., phishing) a depășit 45.000 de cazuri. Mai mult, în atacurile care vizează „operatori esențiali”, transportul apare ca unul dintre sectoarele afectate, deși nu este disponibilă o defalcare suplimentară.
Ramón Valdivia, vicepreședinte executiv al ASTIC și membru al Comitetului Executiv al Președinției Uniunii Internaționale a Transporturilor Rutiere (IRU)
În Italia, pe de altă parte, frauda din transport și logistică este frecvent asociată cu evaziunea fiscală, munca ilegală sau concurența neloială. Uneori, aceste incidente sunt doar vârful aisbergului, implicând criminalitate organizată, incendieri, șantaj, amenințări și spălare de bani.
Cele mai frecvente metode de fraudă în transport
Există câteva metode principale folosite de escrocii din transport:
- Obținerea de servicii fără intenția de a plăti.
- Clonarea, impersonarea companiilor legitime.
- Furt de marfă (preluare fictivă)
Frauda prin neplată:
| Element-cheie: | Cum funcționează | Semnale de alarmă |
| „Omul de paie” (companie paravan) Înființarea de companii pe numele unui „om de paie” pentru a obține servicii fără plată. Un „om de paie” este o persoană ale cărei date personale sunt folosite pentru a derula activități infracționale sau pentru a ascunde adevăratul proprietar. Acesta acționează ca o figură de fațadă, semnează documente fără a avea influență reală sau profit, însă poartă întreaga răspundere legală și penală. Adesea, sunt persoane aflate în situații financiare dificile. | Istoric scurt al companiei sau companii „inactive” (înregistrate de mult timp, dar fără istoric operațional ori rapoarte financiare). Capital social redus. Sediu social la o adresă de tip birou virtual. Construirea încrederii pe termen scurt: La început, compania funcționează impecabil – comandă curse, plătește rapid și solicită recenzii pozitive. După ce câștigă încredere și referințe, comandă brusc un volum foarte mare de transport și dispare de pe piață fără să plătească. | Reticență în a accepta tranzacții în cadrul unui sistem de bursă de transport. Tarife de transport neobișnuit de mari.Presiune de timp și urgență în procesul de rezervare. Comunicare limitată strict la email. Un număr neobișnuit de mare de recenzii pozitive într-un timp scurt sau lipsa lor completă. |
Impersonarea companiilor existente (clonare)
| Element-cheie: | Cum funcționează | Semnale de alarmă |
| Adresă de email Crearea unei adrese de email aproape identice cu cea a unei companii de încredere (de ex., office@company-trans.com în loc de office@companytrans.com). | Include furtul de date din registre (licențe, polițe) și înlocuirea numerelor de cont bancar pe facturi sau comenzi. | Greșeli de tastare sau diferențe minore între email și domeniul oficial al companiei. |
Furt de marfă (preluare fictivă)
| Element-cheie: | Cum funcționează | Semnale de alarmă |
| Vehicul înlocuit Escrocii trimit propriul vehicul la încărcare folosind documente falsificate, o identitate falsă a șoferului și plăcuțe de înmatriculare contrafăcute. | De multe ori implică furtul de informații despre transport (de ex., spargerea unui TMS). De regulă, acționează în orele de vârf pentru încărcări și mută bunurile furate într-un loc de ascundere chiar în aceeași zi. | Neconcordanțe între numerele de telefon din scrisoarea de trăsură și cele de pe website-ul transportatorului. Numere de înmatriculare ale camionului care nu corespund cu documentele |
Analiză realizată de: Karol Wojtowski, Debt Collection Field Leader, Pactus
TAPA avertizează asupra nivelului ridicat de sofisticare al infractorilor, mai ales în ceea ce privește impersonarea. Dincolo de emailuri similare, aceștia creează website-uri aproape identice, sparg sisteme IT pentru a obține date despre expediții și dublează documente de transport. În unele cazuri, precizia a fost atât de mare încât au corectat chiar și greșeli de ortografie găsite în documentele originale.
Documentele falsificate sunt folosite și pentru redirecționarea mărfurilor, așa cum s-a întâmplat în Austria, unde o instrucțiune de livrare falsă pentru șuruburi de cupru a dus la un furt în valoare de sute de mii de dolari.
Tacticile escrocilor sunt extrem de perfide. Așa cum a relatat BBC în noiembrie 2025, unele grupări au mers până la a cumpăra companii de transport pentru a fura încărcături întregi de camion, uneori folosind identitatea unei persoane decedate.
Cum previi frauda în transport
Pierderile rezultate din frauda în transport sunt rareori recuperate. Infractorii mizează pe presiunea timpului și pe neatenția antreprenorilor. Din păcate, în instanță, acești factori s-ar putea să nu joace în favoarea victimei. De aceea, este esențial să implementați protocoale de securitate:
Verificarea riguroasă a contractorilor
Verificarea unei contrapărți este absolut fundamentală. Merită să vă asigurați de corectitudinea adresei de email, de exemplu, contactând registrul public de comerț relevant din țara dvs. Ca pas următor, puteți verifica dacă sediul companiei există cu adevărat (de exemplu, folosind Google Maps). Grupurile de profil de pe rețelele sociale și bazele de date UE precum VIES sau EORI pot fi, de asemenea, utile în procesul de verificare.
Conștientizarea cu cine colaborăm este esențială. Intenția malițioasă este greu de urmărit, așa că este vital să fim atenți la detalii: calitatea comunicării, ordinea documentelor și dacă partenerul vine cu scuze atunci când i se cer dovezi de credibilitate. Pentru operațiuni mai mari, merită implementate apeluri de tip „spot-check” pentru a verifica chiar și cele mai mici semnale de alarmă.
Damian Michalecki, Sales Customer Success & Marketing Field Leader, Pactus
Folosirea platformelor de încredere
Escrocii preferă adesea contactul telefonic și încheierea acordurilor în afara burselor de transport, pentru a nu lăsa urme digitale.
Începerea colaborării exclusiv prin email, chat sau SMS—în afara unei platforme—presupune un risc ridicat. E comparabil cu a cumpăra un smartphone scump dintr-un marketplace și a trimite banii unui străin; nu există nicio garanție că nu vei primi un „cartof” în loc de telefon.
Karol Wojtowski, Debt Collection Field Leader, Pactus
De aceea merită să folosiți platforme verificate. Una dintre ele este Trans.eu, una dintre cele mai mari comunități de transport verificate din Europa. Companiile care se alătură platformei trebuie să treacă printr-un proces de autorizare și sunt supuse unei monitorizări constante. Trans.eu oferă, de asemenea, un sistem de rating și recenzii care permite tuturor utilizatorilor să evalueze calitatea partenerilor lor de afaceri.
Ca spațiu digital, Platforma include și instrumente avansate care cresc nivelul de securitate. Ca răspuns la provocările pieței, introduce soluții eficiente, precum SafePay. Fiecare ofertă marcată cu insigna Safe Pay garantează că transportatorul va primi plata pentru comanda finalizată, ceea ce îl face complet rezistent la frauda în transport.
Citește și:
Efectuarea tranzacțiilor prin Trans.eu oferă o plasă de siguranță sub forma serviciilor de recuperare creanțe (care pot fi realizate și pe cheltuiala debitorului).
Monitorizare și instruire
Frauda în transport este un subiect atât de important încât fiecare angajat ar trebui să fie informat. În realitatea de azi, trainingurile – mai ales în zona de securitate cibernetică – ar trebui considerate esențiale, iar pentru operațiuni la scară mai mare este necesară implementarea unor instrumente care să prevină atacurile de tip hacking. De asemenea, este recomandat să luați în calcul monitorizarea continuă a vehiculelor și asigurarea mărfii, în special pentru bunurile cele mai expuse furtului.
Ramón Valdivia subliniază că există multe modalități de a combate frauda în transport. Începând cu măsuri operaționale de reducere a riscurilor, verificarea extinsă este esențială: înainte de a aloca o expediție, companiile ar trebui să verifice denumirea exactă a firmei, numărul CIF/VAT, domeniul de email, un număr de telefon validat independent și detaliile contului bancar (rămânând atenți la orice modificări de IBAN).
Sunt recomandate și reguli contractuale anti-impersonare: să nu se accepte schimbări de destinație doar pe email, validare dublă printr-un canal alternativ, menținerea unei liste albe de contacte și proceduri automate de „stop” în caz de urgență neobișnuită.
„Sistemele de trasabilitate și de probă sunt la fel de importante (GPS/telematică, geofencing, dovadă solidă de livrare și instrumente de control documentar precum eCMR sau sisteme IT precum ASTIC Digital Corridors©).”
Securitatea fizică nu trebuie neglijată: parcări securizate, protocoale de oprire, sigilii/încuietori și analiza rutelor (în special relevantă pentru furtul fizic).
Există și servicii de control pentru reducerea riscurilor, precum platforme/burse de marfă cu companii verificate (unde se aplică verificări reale și trasabilitatea utilizatorilor) și standarde de securitate pentru mărfuri de mare valoare (de ex., cerințe de tip TAPA pentru lanțul de aprovizionare și operațiuni, atunci când sunt solicitate de expeditor).
În practică, „compensația” vine de obicei prin asigurare și mecanisme contractuale, mai degrabă decât printr-o schemă publică specifică. Companiile sunt sfătuite să revizuiască acoperirea (asigurarea mărfii, răspundere, furt, fraudă, clauze de subcontractare, excluderi pentru înșelăciune/impersonare etc.), să depună plângeri imediat și să păstreze dovezile (emailuri, headere, loguri, contracte, CMR/eCMR, documente bancare). În prezent, nu este obișnuit să se vorbească despre un „fond public” care să compenseze în mod specific frauda din logistică; cea mai eficientă abordare rămâne prevenția + asigurarea + urmărirea penală.
Ramón Valdivia, vicepreședinte executiv al ASTIC și membru al Comitetului Executiv al Președinției Uniunii Internaționale a Transporturilor Rutiere (IRU)
Cine este cel mai expus la frauda în transport?
Un subiect dezbătut frecvent în industrie este care parte este mai vulnerabilă la frauda în transport. Într-un interviu pentru trans.info, Piotr Sobala, International Security Area Leader la Trans.eu, sugerează că acest lucru depinde în mare măsură de condițiile actuale ale pieței. Dar cum arată piața astăzi?
În opinia mea, în prezent, piața transporturilor oferă mai mult spațiu pentru practici ilegale părții care comandă, deși acest lucru nu îi exclude pe transportatori. Recent am gestionat un caz în care contractorul unei case de expediții a dispărut cu bunuri în valoare de sute de mii, iar ulterior s-a dovedit că transportatorul își falsificase polița de asigurare.
Damian Michalecki, Sales Customer Success & Marketing Field Leader, Pactus
În final, toți cei din industrie sunt expuși riscului constant de fraudă. Fiecare companie ar trebui să fie conștientă de amenințări și să implementeze măsuri preventive.
Transportatorii legitimi pot suferi pierderi de venit din transport, imobilizări, afectarea reputației și, în unele cazuri, pierderea vehiculului. Clienții lor — expeditori, operatori și case de expediții — pot fi și ei afectați atunci când contractează fără să știe un furnizor „fals” (plătind partea greșită sau pierzând marfa prin deviere).
Șoferii pot fi, desigur, victime, mai ales în cazurile care implică violență sau intimidare. Sunt afectați și asigurătorii, iar prin extensie întregul lanț de aprovizionare, din cauza litigiilor, franșizelor și proceselor de subrogare. Prin urmare, soluția este o prevenție mai puternică la nivelul întregului lanț de aprovizionare și lucrul în medii sigure, cu parteneri verificați.
Încheiem acest articol cu o recapitulare a informațiilor-cheie și a modurilor prin care îți poți proteja și mai bine operațiunile de transport.
Întrebări frecvente: frauda în transport în logistică
Ce este frauda în transport în industria logistică?
Frauda în transport se referă la activități infracționale care urmăresc obținerea ilegală de marfă, plăți sau servicii de transport în cadrul sectorului TSL. Exemple frecvente includ companii de transport fictive, impersonarea transportatorului, preluări fictive și escrocherii prin neplată. Escrocii folosesc adesea emailuri clonate, documente falsificate și date despre expediții furate pentru a induce în eroare transportatori, case de expediții și expeditori.
Cum pot transportatorii și casele de expediții să recunoască frauda în transport?
Companiile pot detecta adesea frauda în transport identificând semne de avertizare precum domenii de email care diferă ușor de adresele oficiale ale companiei, tarife de transport neobișnuit de mari, rezervări urgente de ultim moment sau companii nou înregistrate care solicită volume mari de transport. Verificarea datelor companiei, a numerelor de contact și a documentelor de transport poate ajuta la depistarea din timp a activităților suspecte.
Care sunt cele mai eficiente modalități de a preveni frauda în transport?
Cea mai bună modalitate de a preveni frauda în transport este prin proceduri solide de verificare și instrumente sigure de colaborare. Companiile ar trebui să verifice contractorii în registre și baze de date precum VIES sau EORI, să confirme datele de contact ale firmei, să instruiască angajații pentru conștientizarea riscurilor de securitate cibernetică și să folosească urmărire GPS, asigurare cargo și documentație digitală securizată.
Cum ajută platforme precum Trans.eu la prevenirea fraudei în transport?
Platforme precum Trans.eu ajută la reducerea fraudei în transport prin crearea unui mediu digital verificat pentru companiile de logistică. Afacerile care se alătură platformei trec printr-un proces de autorizare și sunt monitorizate continuu. Funcționalități precum ratingurile companiilor, comunicarea securizată și instrumentele de protecție a plăților precum SafePay reduc semnificativ riscul de fraudă și furt de marfă.
Vrei să afli cum îți poate susține platforma noastră siguranța?
